Data:
10/04/2025 - 11/04/2025
Duração:
00:00
Desafios contemporâneos do combate à corrupção e à lavagem de dinheiro
Fortalecendo o combate às redes de financiamento de facções criminosas e terrorismo e o papel da cooperação nacional e internacional
10 e 11 de abril de 2025
14h às 17h (horário de Brasília)
Preencha o formulário abaixo para realizar a inscrição.
Preencha aqui a ficha de inscrição
VAGAS LIMITADAS
Este treinamento é restrito para membros do Ministério Público Federal e Estadual, Tribunais de Justiça e Receita Federal e Estadual.
Certificação: American Bar Association (ABA) e IDESF.
10 de abril de 2025
Tema: Desafios contemporâneos do combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.
Painelistas:
– Marcelo Mendroni, Procurador de Justiça/São Paulo (SP);
– Maria Tereza Sadek, Professora sênior da Universidade de São Paulo (USP) e Membro da diretoria do Instituto Não Aceito Corrupção (INAC);
– Roberto Livianu, Procurador do Ministério Público do Estado de São Paulo.
11 de abril de 2025
Tema: O papel de organismos/unidades multidisciplinares focados no combate aos crimes e a cooperação nacional e internacional /O compliance no âmbito da lavagem de dinheiro.
Painelistas:
– Júlia Flores Shutt, Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e Membro auxiliar e colaboradora da Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP;
– Leonardo Giardim de Souza, Promotor de Justiça do Rio Grande do Sul;
– Newton Moraes, Encarregado-Geral de Proteção de Dados Pessoais – DPO, de Porto Alegre (RS).
Temas que serão abordados:
- Riscos da lavagem de dinheiro e financiamento a facções criminosas como base de um regime de combate à lavagem de dinheiro/combate ao financiamento de facções criminosas;
- A cooperação e a coordenação nacional eficazes na luta contra a lavagem de dinheiro/combate ao financiamento de facções criminosas;
- A cooperação e a coordenação internacional eficazes na luta contra a lavagem de dinheiro/combate ao financiamento de facções criminosas – Recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (RRAG);
- O papel de organismos/unidades multidisciplinares focados em combate à lavagem de dinheiro/combate ao financiamento de facções criminosas/confisco de bens nos países;
- Cooperação nacional no combate à lavagem de dinheiro e financiamento de facções criminosas – estratégias e desafios;
- Cooperação internacional e as recomendações do Grupo de combate ao financiamento a facções criminosas e ação financeira internacional na recuperação de ativos;
- Organismos multidisciplinares e o confisco de bens como ferramenta de combate aos delitos de lavagem de ativos.
